كيف يتم اثبات التستر التجاري، وما هي علامات التستر التجاري، وكيف يتم كشف التستر التجاري، وما هي عقوبة التستر التجاري، وأنواع التستر التجاري. جميعها أسئلةٌ يبحث عن أجوبتها العديد من أصحاب الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية. الراغبين في التعامل مع المستثمرين الأجانب في الأعمال التجارية داخل المملكة، والذين يخشون الوقوع ضحيةً لجرمية التستر التجاري. والتعرض للمسألة، والعقوبة من السلطات القضائية. ومنه احتلت عملية البحث عن كيفية اثبات التستر التجاري محركات البحث. لذلك عملت منصة تجارتي على إعداد هذا المقال توضح فيه كافة التفاصيل المتعلقة بالتستر التجاري مثل كيف يتم اثبات التستر التجاري، وما هي علامات التستر التجاري، وكيف يتم كشف التستر التجاري، وما هي عقوبة التستر التجاري.
إقرأ أيضًا: تطبيق ضريبة القيمة المضافة
المحتويات
كيف يتم اثبات التستر التجاري
يتم اثبات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية بعدةِ طرق. وهي:
- أولًا: القرائن: وهي الأدلة التي توحي بارتكاب جرم التستر التجاري، والتي يستند إليها القاضي. ومنها:
- امتناع الوافد الأجنبي غير السعودي عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة.
- ثم الامتناع عن تسجيل العمل التجاري ضمن الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- أيضا عدم وجود نظام الدفع الإلكتروني في حال اقتضى العمل التجاري ذلك.
- ثانيًا: العقود المكتوبة: وهي إحدى طرق إثبات وقع جرم التستر التجاري. وتتم من خلال قيام أحد المواطنين السعوديين بتقديم بلاغ عن وقوع الجريمة.
- ثالثًا: شهادة الشهود: عن طريق قيام الشخص الذي اكتشف جريمة التستر التجاري بتقديم الأدلة الواجبة إلى المحكمة المختصة على هيئة تقرير مناسب يشتمل على جميع أحداث الجريمة.
اقرأ أيضًا: ✍️كيفية استعلام عن عن سجل تجاري مشطوب في السعودية.
علامات التستر التجاري
في إطار الحديث عن كيفية اثبات التستر التجاري. لا بد من الإشارة إلى وجود عدد من العلامات التي تشير إلى وقوع جرم التستر التجاري. وهي:
- قيام الوافد الأجنبي باستئثار جميع الأرباح الناتجة عن إدارة العمل التجاري المحظور عليه العمل به لحسابه الخاص، من دون دفع الضرائب المستحقة للدولة.
- أيضا قام الوافد الأجنبي ببيع نصيب الشريك السعودي من العمل التجاري، وضمه لحسابه الخاص. فإننا هنا أمام عملية تستر تجاري.
- كذلك في حال قيام الوافد غير السعودي بتقرير، أو توزيع الأرباح على باقي الشركاء.
- كما من علامات التستر التجاري تحكم الوافد غير السعودي في نظام المحاسبة داخل العمل التجاري.
- أيضا قام الوافد الأجنبي بتسديد ما يترتب على المنشأة من ديون وفواتير.
- كذلك وجود التفويض الشخصي من الشريك السعودي للوافد الأجنبي بالتحكم في العديد من الصلاحيات، من قبيل جمع الأموال، أو استلامها وتسليمها، وغيرها من الأعمال، والأنشطة التجارية.
شاهد أيضًا: 👈خطوات تحديث البيانات في منصة أبشر السعودية.
كيف يتم كشف التستر التجاري
يتم كشف التستر التجاري من خلال ملاحظة الأدلة الدالة على وقوع الجرم. وهي:
- حدوث تحويلات بنكية بين الكفيل والشخص المكفول.
- أيضا توقيع وكالة شرعية للمكفول، نيابةً عن الكفيل.
- كما من الأدلة أن يوجد مع المكفول أختامًا للشركة.
- كذلك قيام وزارة التجارة، والإدارة الخاصة بمكافحة الغش التجاري باكتشاف بعض المخالفات، والتجاوزات الحاصلة.
- بالإضافة إلى وجود تحويلات مالية في الحسابات الخاصة بالوافدين ليست طبيعية.
- أيضا بروز أدلة توحي بالتستر التجاري عن طريق التحقيق في الجرائم والقضايا الأخرى.
- كما من الأدلة أيضا اكتشاف بعض المخالفات الإدارية التي ترصدها هيئة مكافحة الغش التجاري.
- بالإضافة إلى قيام أحد المواطنين بالتبليغ عن حالات التستر التجاري.
- أضف إلى ذلك، أن غسيل الأموال من الأمور التي تثبت التستر التجاري.
اقرأ أيضًا: ✍️شروط التقاعد المبكر للمعلمين في السعودية.
مراحل كشف واثبات التستر التجاري
استكمالًا للحديث عن كيف يتم اثبات التستر التجاري. توجد عدة مراحل يجب اتباعها حتى يتم إثبات وكشف التستر التجاري على النحو التالي:
- تبدأ المرحلة الأولى من عملية اثبات التستر التجاري بتلقي المركز في الرياض بلاغًا بحدوث جريمة التستر التجاري.
- ثم في المرحلة الثانية تقوم عناصر الضبط القضائي بإجراء بحثٍ دقيق، وتحري لإثبات حدوث الواقعة.
- في الخطوة الثالثة تقوم وزارة التجارة بتقديم طلب إلى أمير المنطقة. والذي بدوره يقوم بوضع مراقبة على الشخص الذي تم الإبلاغ عنه، ومكانه عن طريق جهات الأمن والرقابة.
- ومن ثم تقوم الجهات الأمنية والرقابية بجمع كافة الأدلة والمعلومات التي تثبت إدانة المشتبه به في ارتكاب جريمة التستر التجاري.
- في الخطوة التالية يتم التفتيش على المؤسسات، والمحالّ التجارية المشتبه بها.
- ثم في حالة ما تم إثبات وقوع جريمة التستر التجاري. فإن الفاعل المتهم بهذه الجريمة يخضع للعقوبة المنصوص عليها قانونًًا.
مقالات ذات صلة: ✍️ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية.
عقوبة التستر التجاري
في إطار الحديث عن كيفية اثبات التستر التجاري. تنحصر عقوبة التستر التجاري للشخص السعودي فيما يلي:
- السجن لمدة سنتين، وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
- كذلك في حال تعدد المرتكبين لهذه الجريمة، فإن العقوبة المقررة تتعدد أيضا.
- كما يتم إلغاء الترخيص التجاري الخاص بمرتكب الجريمة، ومحو السجل التجاري الخاص به. بالإضافة إلى إلغاء جميع الأعمال الخاصة بالنشاط التجاري غير المشروع.
- بالإضافة إلى ذلك، يتم منع مرتكب الجريمة من الاستمرار في العمل التجاري لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.
- كما تتم مصادرة جميع الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة قانونيًا.
اقرأ أيضًا: 👈الاستعلام عن السجل التجاري برقم السجل.
كيف تحمي نفسك من التستر التجاري
في إطار الحديث عن اثبات التستر التجاري. توجد عدة نصائح من الواجب اتباعها للحيلولة دون الوقوع في جريمة التستر التجاري. وهي:
- الامتناع تمامًا عن توقيع أي عقد شراكة مع أحد الوافدين الأجانب مهما كانت الأسباب.
- كذلك يجب أن يتواجد المواطن السعودي بشكلٍ دائم في مقر الشركة. وإن اضطر للغياب، فيجب ألا تكون المدة طويلة.
- أيضا منع الوافد الأجنبي نهائيًا من التعامل مع العملاء.
- كما يجب عدم ترك إدارة العمل التجاري في يد الوافد الأجنبي.
اقرأ أيضًا: 👈الاستعلام عن الرقم الضريبي برقم السجل التجاري.
أنواع التستر التجاري
من أنواع التستر التجاري ما يلي:
- عقد الشراكة بين الوافد الأجنبي والمواطن السعودي من غير وجود ترخيص بالعمل لدى الوافد الأجنبي.
- أيضا قيام الوافد الأجنبي في العمل في مهن يحظر عليه العمل بها تحت ستار الكفيل.
- كذلك عمل الوافد الأجنبي في جميع التخصصات التجاري كالوساطة من غير ترخيص.
- أيضا تسليم المواطن إدارة العمل التجاري للوافد الأجنبي، في مقابل الحصول على أجر مادي.
شاهد أيضًا: ✍️شروط الاستثمار في السعودية لغير السعوديين.
في الختام، بين المقال بالتفصيل كيف يتم اثبات التستر التجاري، وما هي علامات التستر التجاري، وكيف يتم كشف التستر التجاري، وما هي عقوبة التستر التجاري، وأنواع التستر التجاري. مما يشكلُ دليلًا يمكن العودة إليه عند الرغبة في مراجعة التفاصيل الخاصة بجريمة التستر التجاري.
أسئلة شائعة
ما هي جريمة التستر التجاري؟
تعرف جريمة التستر التجاري. بأنها قيام شخص طبيعي، أو اعتباري محظور عليه مزاولة النشاط التجاري بتمكين شخص آخر من مزاولته. سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأي طريقةٍ أخرى.
كيف يتم الإبلاغ عن التستر التجاري؟
يتم الإبلاغ عن حالات الاشتباه بارتكاب جرم التستر التجاري عن طريق تطبيق بلاغ تجاري، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
